Fecha límite para apuntarse:
2026-11-21
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones generales del Analista de Investigaciones PLD
1-Ejecutar investigaciones especializadas que permitan confirmar, descartar o dimensionar la materialización de hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA, analizando de manera integral clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales.
2-Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis detallado de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio. Esto incluye evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente, identificar productos involucrados, revisar vínculos relevantes y posibles implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial.
3-Desarrollar análisis de vínculos, grafos, y mapas de redes (Link Analysis), identificando beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos para comprender la extensión y funcionamiento de redes complejas (identificación de nodos relevantes, intermediarios, concentradores y dispersores).
4-Elaborar expedientes forenses con una narrativa técnica clara, evidencia trazable, documentación de fuentes, visualizaciones de vínculos (grafos), razonamiento analítico y conclusiones accionables para facilitar la toma de decisiones de FCP, RIC, áreas de control o instancias directivas.
5-Realizar perfilamiento de OSINT y multifuente, evaluando el nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias, que permitan justificar o descartar la transaccionalidad inusual con base en una visión integral del sujeto o red investigada.
6-Identificar vulnerabilidades observadas durante la investigación en reglas de monitoreo, productos, canales o esquemas de atención, documentando aprendizajes para fortalecer de forma continua el ambiente de control preventivo del banco.
Principales retos del Analista de Investigaciones PLD
La posición del Analista de Investigaciones PLD – Investigaciones requiere un perfil especializado en el análisis forense y la deconstrucción de redes transaccionales complejas.
La persona que ocupe la posición será el eslabón fundamental para convertir datos depurados e hipótesis analíticas en hallazgos concretos. Su reto principal consistirá en aportar profundidad investigativa mediante técnicas de análisis de vínculos ( Link Analysis ) y construcción de grafos, identificando la forma en que operan las amenazas, quiénes son los beneficiarios finales, qué estructuras corporativas utilizan y qué nivel de exposición existe, aportando evidencia trazable y suficiente para la determinación del BBVA Impact.
Se busca un perfil analítico e investigador capaz de robustecer la capacidad de la unidad no solo a través del análisis tradicional, sino modelando, corroborando y graficando redes ocultas de vínculos transaccionales, accionarios y consanguíneos.
Formación académica y experiencia
Licenciatura en Criminología, Contaduría Forense, Ingeniería Industrial o áreas afines.
Deseable: Diplomados o Especialidad en Criminología Corporativa, Contabilidad Forense o Prevención del Delito Financiero.
De 1 a 3 años de trayectoria sólida y comprobable en investigación financiera, análisis forense y deconstrucción de redes transaccionales complejas con el objetivo de confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML.
Experiencia elaborando expedientes y reportes técnicos para áreas de dictaminación, integrando fuentes, evidencia, razonamiento analítico y…