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Job Title
Senior AML Officer (m/w/d)
Überblick
Als Senior AML Officer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung unserer regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Financial Crime. Sie tragen dazu bei, ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework sicherzustellen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Dabei überwachen Sie relevante Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Sie übernehmen Verantwortung für regulatorisch relevante Entscheidungen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Unternehmens vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität.
Ihre Aufgaben
Sicherstellung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie weiterer relevanter regulatorischer Anforderungen
Funktion als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
Überwachung, Bewertung und kontinuierliche Weiterentwicklung interner Sicherheitsmaßnahmen, Prozesse und Richtlinien
Analyse und Bewertung komplexer Verdachtsfälle einschließlich der Prüfung gesetzlicher Meldepflichten
Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU), sofern gesetzlich erforderlich
Vorbereitung und Treffen risikobasierter Entscheidungen, unter anderem zur Fortführung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen, in enger Abstimmung mit dem Management
Erstellung regelmäßiger AML-, Compliance- und Risikoberichte für die Geschäftsführung sowie von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen
Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung potenzieller Auswirkungen auf das Unternehmen
Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende
Was Sie mitbringen
Fundierte und aktuelle Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes sowie relevanter regulatorischer Anforderungen im Bereich AML und Financial Crime
Mehrjährige Berufserfahrung in AML, Financial Crime Prevention oder Compliance , idealerweise in einem regulierten Finanzdienstleistungs-, Banken-, Fintech- oder Zahlungsverkehrsumfeld
Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
Fundierte Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Sicherheit in der Entscheidungsfindung
Erfahrung in der Entwicklung oder Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Erfahrung in der Erstellung von Compliance-, Risiko- und Managementberichten
Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten im Austausch mit Management, Behörden und internen Stakeholdern
Eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Integrität
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was von Vorteil wäre
Berufserfahrung in einer verantwortungsvollen Funktion im Bereich AML, Financial Crime oder Compliance, idealerweise mit vergleichbarer regulatorischer Verantwortung
Praxis in der Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen
Kenntnisse in der Durchführung von AML-Schulungen sowie der Entwicklung von Awareness-Maßnahmen
Souveräner Umgang mit komplexen oder regulatorisch relevanten Sonderfällen und Ad-hoc-Anforderungen
Fundiertes…